日海通訊2011年第一次臨時股東大會決議公告

          日海通訊2011年第一次臨時股東大會于2011年8月2日召開，審議通過《關于公司本次非公開發(fā)行股票方案的議案》、《關于 公司非公開發(fā)行股票預案 的議案》、《關于修改公司 章程 的議案》等議案。

        深圳日海通訊技術股份有限公司二○一一年第一次臨時股東大會決議公告

        本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

        特別提示：

        1、深圳日海通訊技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2011年7月11日在指定信息披露媒體《證券時報》、《中國證券報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上刊載了《深圳日海通訊技術股份有限公司關于召開2011年第一次臨時股東大會的通知》；

        2、本次股東大會無增加、否決或修改提案的情況；

        3、本次股東大會表決方式以現(xiàn)場投票結合網(wǎng)絡投票方式進行。

        一、會議召開和出席情況

        公司2011年第一次臨時股東大會于2011年8月2日14：00時在深圳市南山區(qū)清華信息港綜合樓公司會議室召開。會議由公司董事會召集，公司董事陳旭紅女士主持。

        參加本次股東大會的股東及股東代理人37名，代表有表決權的股份數(shù)為64,685,476股，占公司有表決權股份總數(shù)的64.6855%。其中： 出席本次股東大會現(xiàn)場會議的股東及股東代理人3名，代表有表決權的股份數(shù)為63,750,000股，占公司有表決權股份總數(shù)的63.7500%；通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的股東共34名，代表有表決權的股份數(shù)為935,476股，占公司有表決權股份總數(shù)的0.9355%。

        公司部分董事、監(jiān)事、高級管理人員及公司聘請的見證律師出席或列席了會議。會議的召集、召開及表決程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》、《公司章程》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定。

        二、議案審議和表決情況

        本次股東大會以現(xiàn)場記名投票和網(wǎng)絡投票的方式，審議通過了如下議案： 

        1、 審議通過《關于公司符合非公開發(fā)行股票條件的議案》

        表決結果：同意票64,610,688股，占出席本次股東大會有表決權股份總數(shù)的99.8844%；反對票45,588股，占出席本次股東大會有表決權股份總數(shù)的0.0705%；棄權票29,200股，占出席本次股東大會有表決權股份總數(shù)的0.0451%。

        2、 逐項審議通過《關于公司本次非公開發(fā)行股票方案的議案》 

        2.1發(fā)行股票的種類和面值

        表決結果：同意票64,610,688股，占出席本次股東大會有表決權股份總數(shù)的99.8844%；反對票74,788股，占出席本次股東大會有表決權股份總數(shù)的0.1156%；棄權票0股，占出席本次股東大會有表決權股份總數(shù)的0%。

        2.2發(fā)行方式和發(fā)行時間

        表決結果：同意票64,610,688股，占出席本次股東大會有表決權股份總數(shù)的99.8844%；反對票74,788股，占出席本次股東大會有表決權股份總數(shù)的0.1156%；棄權票0股，占出席本次股東大會有表決權股份總數(shù)的0%。

        2.3發(fā)行數(shù)量及發(fā)行規(guī)模

        表決結果：同意票64,610,688股，占出席本次股東大會有表決權股份總數(shù)的99.8844%；反對票74,788股，占出席本次股東大會有表決權股份總數(shù)的0.1156%；棄權票0股，占出席本次股東大會有表決權股份總數(shù)的0%。

        2.4發(fā)行對象

        表決結果：同意票64,610,688股，占出席本次股東大會有表決權股份總數(shù)的99.8844%；反對票74,788股，占出席本次股東大會有表決權股份總數(shù)的0.1156%；棄權票0股，占出席本次股東大會有表決權股份總數(shù)的0%。

        2.5認購方式

        表決結果：同意票64,610,688股，占出席本次股東大會有表決權股份總數(shù)的99.8844%；反對票74,788股，占出席本次股東大會有表決權股份總數(shù)的0.1156%；棄權票0股，占出席本次股東大會有表決權股份總數(shù)的0%。

        2.6定價基準日及定價原則

        表決結果：同意票64,610,688股，占出席本次股東大會有表決權股份總數(shù)的99.8844%；反對票74,788股，占出席本次股東大會有表決權股份總數(shù)的0.1156%；棄權票0股，占出席本次股東大會有表決權股份總數(shù)的0%。

        2.7限售期

       表決結果：同意票64,610,688股，占出席本次股東大會有表決權股份總數(shù)的99.8844%；反對票74,788股，占出席本次股東大會有表決權股份總數(shù)的0.1156%；棄權票0股，占出席本次股東大會有表決權股份總數(shù)的0%。

        2.8滾存未分配利潤的安排

        表決結果：同意票64,610,688股，占出席本次股東大會有表決權股份總數(shù)的99.8844%；反對票74,788股，占出席本次股東大會有表決權股份總數(shù)的0.1156%；棄權票0股，占出席本次股東大會有表決權股份總數(shù)的0%。

        2.9上市地點 

        表決結果：同意票64,610,688股，占出席本次股東大會有表決權股份總數(shù)的99.8844%；反對票74,788股，占出席本次股東大會有表決權股份總數(shù)的0.1156%；棄權票0股，占出席本次股東大會有表決權股份總數(shù)的0%。 

        2.10募集資金用途

        表決結果：同意票64,610,688股，占出席本次股東大會有表決權股份總數(shù)的99.8844%；反對票74,788股，占出席本次股東大會有表決權股份總數(shù)的0.1156%；棄權票0股，占出席本次股東大會有表決權股份總數(shù)的0%。

        2.11本次非公開發(fā)行股票決議有效期

        表決結果：同意票64,610,688股，占出席本次股東大會有表決權股份總數(shù)的99.8844%；反對票74,788股，占出席本次股東大會有表決權股份總數(shù)的0.1156%；棄權票0股，占出席本次股東大會有表決權股份總數(shù)的0%。

        3、 審議通過《關于<公司非公開發(fā)行股票預案>的議案》 

        表決結果：同意票64,610,688股，占出席本次股東大會有表決權股份總數(shù)的99.8844%；反對票45,588股，占出席本次股東大會有表決權股份總數(shù)的0.0705%；棄權票29,200股，占出席本次股東大會有表決權股份總數(shù)的0.0451%。

        4、 審議通過《關于<公司非公開發(fā)行股票募集資金使用的可行性報告>的議案》

        表決結果：同意票64,610,688股，占出席本次股東大會有表決權股份總數(shù)的99.8844%；反對票45,588股，占出席本次股東大會有表決權股份總數(shù)的0.0705%；棄權票29,200股，占出席本次股東大會有表決權股份總數(shù)的0.0451%。

        5、 審議通過《關于<公司前次募集資金使用情況報告>的議案》

        表決結果：同意票64,610,688股，占出席本次股東大會有表決權股份總數(shù)的99.8844%；反對票45,588股，占出席本次股東大會有表決權股份總數(shù)的0.0705%；棄權票29,200股，占出席本次股東大會有表決權股份總數(shù)的0.0451%。

        6、 審議通過《關于提請股東大會授權董事會全權辦理本次非公開發(fā)行股票具體事宜的議案》

        表決結果：同意票64,610,688股，占出席本次股東大會有表決權股份總數(shù)的99.8844%；反對票45,588股，占出席本次股東大會有表決權股份總數(shù)的0.0705%；棄權票29,200股，占出席本次股東大會有表決權股份總數(shù)的0.0451%。

        7、 審議通過《關于修改公司<章程>的議案》 

        表決結果：同意票64,610,688股，占出席本次股東大會有表決權股份總數(shù)的99.8844%；反對票45,588股，占出席本次股東大會有表決權股份總數(shù)的0.0705%；棄權票29,200股，占出席本次股東大會有表決權股份總數(shù)的0.0451%。

        8、 審議通過《關于修改<董事會議事規(guī)則>的議案》

        表決結果：同意票64,610,688股，占出席本次股東大會有表決權股份總數(shù)的99.8844%；反對票45,588股，占出席本次股東大會有表決權股份總數(shù)的0.0705%；棄權票29,200股，占出席本次股東大會有表決權股份總數(shù)的0.0451%。

        三、律師出具的法律意見

        廣東信達律師事務所韋少輝律師、肖劍律師出席了本次股東大會，并出具法律意見如下：貴公司本次股東大會的召集、召開程序符合《公司法》、《規(guī)則》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，亦符合現(xiàn)行《公司章程》的有關規(guī)定，出席
或列席會議人員資格、召集人資格合法、有效，本次股東大會的表決程序合法，會議形成的《深圳日海通訊技術股份有限公司二○一一年第一次臨時股東大會決議》合法、有效。

        四、備查文件目錄

        1、《深圳日海通訊技術股份有限公司二○一一年第一次臨時股東大會決議》。

        2、《廣東信達律師事務所關于深圳日海通訊技術股份有限公司二○一一年第
一次臨時股東大會法律意見書》。 

        深圳日海通訊技術股份有限公司

                二○一一年八月二日