中國電信子公司中電信量子集團擬控股國盾量子，出資約19億元

  ICC訊 科大國盾量子技術股份有限公司（以下簡稱“公司”或“國盾量子”）第三屆董事會第三十三次會議于 2024 年 3 月 11 日以現(xiàn)場及通訊方式在公司會議室召開。公告指出，經與會董事充分討論，會議以投票表決方式審議通過《關于公司符合向特定對象發(fā)行 A 股股票條件的議案》、《關于公司 2024 年度向特定對象發(fā)行 A 股股票方案的論證分析報告的議案》、《關于公司前次募集資金使用情況專項報告的議案》等議案。本次發(fā)行全部采取向特定對象發(fā)行股票的方式，發(fā)行價格為 78.94 元/股，發(fā)行數(shù)量為 24,112,311 股，發(fā)行擬募集資金總額不超過 1,903,425,830.34 元（含本數(shù)），最終發(fā)行數(shù)量以中國證監(jiān)會同意注冊發(fā)行的股票數(shù)量為準。

  根據中電信量子集團與公司簽訂的《附條件生效的股份認購協(xié)議》，本次發(fā)行完成后，中電信量子集團將直接持有公司 24,112,311 股，持股比例為 23.08%。同時，中電信量子集團通過與科大控股、彭承志簽訂《一致行動協(xié)議》，合計控制公司 41.36%的股份表決權。本次發(fā)行完成后，中電信量子集團成為公司控股股東，國務院國資委成為公司實際控制人，不會導致公司股權分布不具備上市條件。

  據公告介紹，發(fā)行對象中電信量子集團，于 2023 年 5 月 26 日成立于安徽省合肥市，是中國電信全資設立的子公司。中電信量子集團以建設成為“全球領先的量子科技企業(yè)”為目標，積極推動量子通信產業(yè)化、重點布局量子計算新能力、戰(zhàn)略關注量子測量領域，攻堅量子底層核心技術，并依托中國電信覆蓋全國全網的云網資源、開發(fā)能力、服務渠道等優(yōu)勢，推動量子產業(yè)全國規(guī)模推廣。

  國盾量子本次向中電信量子集團特定發(fā)行的背景：

  1、 量子信息事關國家戰(zhàn)略，是重點發(fā)展的未來產業(yè)

  近年來，以量子通信、量子計算和量子精密測量為代表的量子信息技術發(fā)展迅速，已經成為基礎研究探索、顛覆性技術創(chuàng)新以及未來產業(yè)變革的重要發(fā)展方向。世界主要地區(qū)和國家都高度重視在該領域的政策布局、資金投入、人才引育和國際合作等，政府、科研機構和產業(yè)資本緊密結合，將發(fā)展量子信息科技和推動相關產業(yè)發(fā)展上升到國家戰(zhàn)略高度。美國已通過《國家量子計劃法案》《量子計算網絡安全防范法案》等，正在實施相關計劃；歐盟發(fā)布《戰(zhàn)略研究和產業(yè)議程（SRIA）》報告，涵蓋并統(tǒng)籌了“量子技術旗艦戰(zhàn)略研究議程”“量子芯片戰(zhàn)略工業(yè)路線圖”、EuroQCI 工程、EuroQCS 工程和芯片法案等歐洲正在進行的量子技術工業(yè)和研發(fā)計劃，明確在歐洲推進部署量子密鑰分發(fā)（QKD）網絡和發(fā)展量子計算機，全面推進量子技術戰(zhàn)略；2023 年度，德國政府通過“量子技術行動計劃”，英國政府公布了“國家量子戰(zhàn)略”，澳大利亞、俄羅斯、日本、韓國、印度等也發(fā)布和實施了相關計劃。

  受益于黨和國家前瞻部署和戰(zhàn)略布局，我國在量子信息科技領域突破了一系列重要科學問題和關鍵核心技術，產出了一批具有重要國際影響力的成果。目前我國在量子通信的研究和應用方面處于國際領先地位，在量子計算方面與發(fā)達國家整體處于同一水平，在量子精密測量方面發(fā)展迅速。2021 年 3 月，我國《第十四個五年規(guī)劃和 2035 年遠景目標綱要》指出，量子信息是事關國家安全和發(fā)展全局的基礎核心領域，“十四五”期間，我國將瞄準量子信息領域實施一批具有前瞻性、戰(zhàn)略性的國家重大科技項目，包括“量子信息等重大創(chuàng)新領域組建一批國家實驗室”“加強原創(chuàng)性引領性科技攻關”“量子信息城域、城際、自由空間量子通信技術研發(fā)，通用量子計算原型機和實用化量子模擬機研制，量子精密測量技術突破”等，多部委和各地方政府陸續(xù)出臺相關政策。

  2、 中國電信集團科創(chuàng)引領產業(yè)升級，布局量子信息新時代

  新征程中，黨中央賦予國資央企堅持和引領高質量發(fā)展的重大使命，深入推進布局優(yōu)化和結構調整，推動國有資本不斷向關系國家安全、國民經濟命脈的重要行業(yè)和關鍵領域集中，向提供公共服務、應急能力建設和公益性等關系國計民生的重要行業(yè)和關鍵領域集中，向前瞻性戰(zhàn)略性新興產業(yè)集中。中國電信集團作為中國特大型通信運營企業(yè)，主要經營移動通信、互聯(lián)網接入及應用、固定電話、衛(wèi)星通信、ICT 集成等綜合信息服務，是國家信息化建設的主力軍之一，擁有超過 4.08 億戶移動用戶、1.90 億戶有線寬帶用戶，具有雄厚的綜合實力和數(shù)以億計的客戶資源，始終堅持“科技是第一生產力”，全力打造“三型”企業(yè)：服務型、科技型、安全型企業(yè)，積極踐行建設網絡強國和數(shù)字中國、維護網信安全的初心使命。近年來，中國電信集團深入實施國有企業(yè)改革深化提升行動，加快戰(zhàn)略新興產業(yè)發(fā)展，構建面向未來的核心競爭力，將量子信息等七大領域作為重點發(fā)展的戰(zhàn)略新興產業(yè)和未來產業(yè)，進一步加大基礎研究和應用技術研究力度，提前布局并持續(xù)加大量子科技領域創(chuàng)新投入，積極打造量子信息原創(chuàng)技術“策源地”，推進產業(yè)升級，勇當現(xiàn)代產業(yè)鏈“鏈長”。

  在科研攻關方面，在量子通信領域，中國電信集團牽頭科技創(chuàng)新 2030 重大項目“面向運營商云網業(yè)務的融合量子密鑰分發(fā)的密碼系統(tǒng)研究和應用示范”，牽頭國際標準 ITU-T《量子密鑰分發(fā)網絡-可靠性評估》獲批立項，牽頭制定《量子密鑰分發(fā)與經典光通信共纖傳輸技術要求》等 9 項行業(yè)標準；與華為聯(lián)合打造 Mate 60 Pro 量子密話定制終端，實現(xiàn)“衛(wèi)星+量子”通話的雙重安全機制。在量子計算領域，將“天翼云”超級算力與國盾量子 176 量子比特超導量子計算能力進行融合，研制“天衍”量子計算云平臺，致力于推動量子計算走向實用化。

  在產業(yè)發(fā)展方面，中國電信集團將量子信息技術與新一代網絡、云計算、數(shù)字化平臺等技術深度融合，構建“DICT+量子”全場景能力體系，面向全國黨政、軍隊、企業(yè)等領域打造了 50 多個標桿項目；建成國內規(guī)模最大、用戶最多、應用最全的合肥量子城域網，覆蓋合肥市區(qū) 500 多家黨政事業(yè)單位；基于量子安全密鑰的雙模對講機為北京冬奧會、冬殘奧會、杭州亞運會等重要活動提供加密融合通信保障；在中國電信廣州 2023 數(shù)字科技生態(tài)大會上發(fā)布了“天衍”量子計算云平臺、量子密話密信、量子安全 OTN 等產品，快速提升了社會各界對量子技術的認知。下一步，中國電信集團將發(fā)揮央企的引領帶動作用，強化量子領域科技創(chuàng)新，積極推進量子新型基礎設施的規(guī)劃和建設，加強相關領域的產學研合作，推動量子新型基礎設施的產業(yè)發(fā)展。

  3、 國盾量子加速拓展技術應用，發(fā)展新質生產力

  國盾量子是中國量子信息技術產業(yè)化的開拓者、實踐者、引領者。自 2009年成立開始，公司面向世界科技前沿、國民經濟主戰(zhàn)場和國家重大需求，秉承“預研一代、研制一代、生產一代”的總體布局，以先進研發(fā)平臺和高水平研發(fā)團隊為基礎開展持續(xù)攻關，在核心技術、關鍵國產器件等方面取得了一系列成果。公司是國家高新技術企業(yè)、國家專精特新小巨人企業(yè)，先后承擔科技部863 計劃項目、多個省市自主創(chuàng)新專項、省市科技重大專項等，根據德溫特(Derwent)國際權威專利數(shù)據庫數(shù)據顯示，國盾量子在量子通信相關領域公開的同族專利數(shù)量排名全球首位。在國家相關部門的幫助指導下，公司牽頭及參與制定了多項相關國際、國家、行業(yè)標準，完善量子保密通信組網、運營、應用、認證的完整標準體系，通過與各個行業(yè)及領域更廣泛的融合與協(xié)同，推動量子技術進一步走向應用和市場。目前，全球范圍內以量子信息技術為主營業(yè)務的上市公司數(shù)量不多，行業(yè)整體還在早期。盡管國盾量子在量子通信領域已經形成一系列示范應用和試商用項目，也是國際上為數(shù)不多可以提供量子計算整機解決方案的企業(yè)，具有從基礎研究成果向工程應用和產品快速轉化的技術能力體系，但在應用推廣、市場拓展上有短板，公司市場體系建設和營銷推廣能力仍有待提高，亟需強化自身能力，推動核心元器件和儀器設備國產化、硬軟件系統(tǒng)發(fā)展和下游各領域的應用探索，加速融入通信和信息安全體系發(fā)展的大格局，推動量子信息技術實用化和產業(yè)發(fā)展。未來，需要加速開拓應用場景，進一步整合科技創(chuàng)新資源，引領發(fā)展戰(zhàn)略性新興產業(yè)和未來產業(yè)，加快形成新質生產力。

  4、 中國電信集團與國盾量子具有良好的合作基礎

  基于國盾量子技術優(yōu)勢、中國電信集團的雄厚實力以及大力推進量子信息產業(yè)發(fā)展的共同愿景，中國電信集團與國盾量子已開展多方面合作。2014 年 11月，中國電信上海分公司與公司全資子公司上海國盾簽署合作協(xié)議，共同參與上海市量子通信產業(yè)園（一期）項目的建設工作。后續(xù)，中國電信集團和國盾量子在其他方面也陸續(xù)開展多次合作，例如共同發(fā)布“量子-經典波分復用”技術，使得量子保密通信網絡可以更好與現(xiàn)網寬帶光通信技術融合；合作在國際電信聯(lián)盟（ITU）發(fā)起設立了量子技術焦點組，共同參與相關國際標準的制定等。

  目前，包括量子通信、量子計算在內的前沿科技正在加速走向實用化，基于雙方良好的合作基礎，要進一步加強國有經濟和民營經濟的融合力度，構建國有企業(yè)、民營企業(yè)優(yōu)勢互補的產業(yè)鏈和創(chuàng)新鏈體系，進一步促進二者的協(xié)同創(chuàng)新，加快布局量子計算、量子通信等關鍵數(shù)字技術創(chuàng)新應用。

  引入中電信量子集團為控股股東，能給國盾量子帶來哪些價值：

  1、 增強國盾量子服務國家戰(zhàn)略的能力

  自 2009 年成立以來，國盾量子以實現(xiàn)量子信息技術的全面產業(yè)化為己任，率先在量子通信領域深耕細作，是量子科技產業(yè)化的開拓者、實踐者和引領者，為國家量子保密通信網絡建設、“墨子號”及“濟南一號”量子衛(wèi)星、“祖沖之”號實現(xiàn)超導量子計算優(yōu)越性等重大項目提供設備、技術和服務支持，主導和參與了多項國內外量子信息標準建設，也形成了可以產業(yè)化應用的核心技術和市場認可的研發(fā)成果。但隨著量子信息國際競爭不斷加劇，2021 年 11 月，美國商務部因“努力防止美國新興技術被用于中國支持軍事應用的量子計算，如反隱身和反潛應用，打破加密或開發(fā)牢不可破的加密技術”，將公司及子公司上海國盾列入“實體清單”，對公司實施禁運。在此情況下，進一步增強實力并引入央企作為戰(zhàn)略投資者，將有助于公司進一步推動量子技術體系升級和公司創(chuàng)新能力，攻關“卡脖子”技術產品，推動國內量子信息產業(yè)鏈、供應鏈關鍵環(huán)節(jié)自主可控。公司也可以利用中國電信龐大的網絡體系和客戶資源，在更多的領域和場景下開展產業(yè)布局，打通業(yè)務技術與市場需求，與下游產業(yè)形成更密切的合作關系，加快推動量子產品的應用推廣。因此，本次發(fā)行有利于國盾量子等企業(yè)推動國家量子信息產業(yè)的發(fā)展和應對日趨激烈的國際競爭，增強國盾量子服務國家戰(zhàn)略的能力。

  2、 助力雙方實現(xiàn)“1+1>2”的跨越式發(fā)展

  近年來，中國電信集團圍繞建設科技型企業(yè)目標，持續(xù)加大科研投入，取得了一定的成效，但在量子信息基礎研究、技術積累等方面仍有不足。國盾量子在量子通信、量子計算等量子信息核心技術方面具有領先優(yōu)勢，具有從基礎研究成果向工程應用和產品快速轉化的技術能力體系，但在應用推廣、市場拓展等方面有短板。雙方戰(zhàn)略合作后，中電信量子集團將積極推動中國電信與國盾量子之間的合作和協(xié)同，將進一步推動量子技術融入關鍵數(shù)字基礎設施建設，推進量子通信關鍵器件芯片化、設備小型化攻關，推動量子通信網絡和經典通信網絡無縫銜接，構建完整的空地一體廣域量子通信網絡，夯實國家主權信息安全的底座。雙方還計劃發(fā)揮中國電信集團在云計算方面的優(yōu)勢，進一步牽引量子計算等更加前沿領域的創(chuàng)新發(fā)展，作為云服務“國家隊”來牽引量子計算整條產業(yè)鏈發(fā)展，支持量子信息領域核心元器件和儀器設備國產化、硬軟件系統(tǒng)發(fā)展和下游各領域的應用探索，賦能千行百業(yè)。本次發(fā)行完成后，有利于集中相關研究優(yōu)勢和創(chuàng)新資源開展協(xié)同攻關，助力雙方實現(xiàn)“1+1>2”的跨越式發(fā)展。

  3、 優(yōu)化國盾量子治理結構，夯實發(fā)展基礎

  自 2023 年 7 月原實際控制人簽署的一致行動協(xié)議到期后，國盾量子無控股股東、實際控制人。雖然公司嚴格遵循《公司法》《證券法》《上市公司治理準則》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的要求，不斷完善公司治理結構，強化內部控制，但分散的股權結構仍給公司治理結構和決策機制帶來一定的風險。本次發(fā)行完成后，中國電信全資子公司中電信量子集團成為公司控股股東，國務院國資委成為公司實際控制人。通過引入中電信量子集團，一方面，可以優(yōu)化國盾量子的股權結構和公司治理結構，形成更加合理、有效的內部決策機制，提升運營效率，為公司發(fā)展奠定堅實的基礎；另一方面，國盾量子獲得了更為充足的資金，可以進一步發(fā)展主營業(yè)務，加碼核心技術研發(fā)，提升抗風險能力，推動公司持續(xù)、健康發(fā)展。本次發(fā)行完成后，可以進一步優(yōu)化國盾量子治理結構，夯實發(fā)展基礎，為廣大投資者帶來更好的回報。