日海通訊2011年第一次臨時
股東大會于2011年8月2日召開,審議通過《關(guān)于公司本次非公開發(fā)行股票方案的議案》、《關(guān)于 公司非公開發(fā)行股票預(yù)案 的議案》、《關(guān)于修改公司 章程 的議案》等議案。
深圳
日海通訊技術(shù)股份有限公司二○一一年第一次臨時
股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示:
1、深圳
日海通訊技術(shù)股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2011年7月11日在指定信息披露媒體《證券時報》、《中國證券報》和巨潮資訊網(wǎng)(
www.cninfo.com.cn)上刊載了《深圳
日海通訊技術(shù)股份有限公司關(guān)于召開2011年第一次臨時
股東大會的通知》;
2、本次
股東大會無增加、否決或修改提案的情況;
3、本次
股東大會表決方式以現(xiàn)場投票結(jié)合網(wǎng)絡(luò)投票方式進(jìn)行。
一、會議召開和出席情況
公司2011年第一次臨時
股東大會于2011年8月2日14:00時在深圳市南山區(qū)清華信息港綜合樓公司會議室召開。會議由公司董事會召集,公司董事陳旭紅女士主持。
參加本次
股東大會的股東及股東代理人37名,代表有表決權(quán)的股份數(shù)為64,685,476股,占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的64.6855%。其中: 出席本次
股東大會現(xiàn)場會議的股東及股東代理人3名,代表有表決權(quán)的股份數(shù)為63,750,000股,占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的63.7500%;通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的股東共34名,代表有表決權(quán)的股份數(shù)為935,476股,占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.9355%。
公司部分董事、監(jiān)事、高級管理人員及公司聘請的見證律師出席或列席了會議。會議的召集、召開及表決程序符合《公司法》、《上市公司
股東大會規(guī)則》、《公司章程》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定。
二、議案審議和表決情況
本次
股東大會以現(xiàn)場記名投票和網(wǎng)絡(luò)投票的方式,審議通過了如下議案:
1、 審議通過《關(guān)于公司符合非公開發(fā)行股票條件的議案》
表決結(jié)果:同意票64,610,688股,占出席本次
股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的99.8844%;反對票45,588股,占出席本次
股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0705%;棄權(quán)票29,200股,占出席本次
股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0451%。
2、 逐項(xiàng)審議通過《關(guān)于公司本次非公開發(fā)行股票方案的議案》
2.1發(fā)行股票的種類和面值
表決結(jié)果:同意票64,610,688股,占出席本次
股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的99.8844%;反對票74,788股,占出席本次
股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0.1156%;棄權(quán)票0股,占出席本次
股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
2.2發(fā)行方式和發(fā)行時間
表決結(jié)果:同意票64,610,688股,占出席本次
股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的99.8844%;反對票74,788股,占出席本次
股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0.1156%;棄權(quán)票0股,占出席本次
股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
2.3發(fā)行數(shù)量及發(fā)行規(guī)模
表決結(jié)果:同意票64,610,688股,占出席本次
股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的99.8844%;反對票74,788股,占出席本次
股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0.1156%;棄權(quán)票0股,占出席本次
股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
2.4發(fā)行對象
表決結(jié)果:同意票64,610,688股,占出席本次
股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的99.8844%;反對票74,788股,占出席本次
股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0.1156%;棄權(quán)票0股,占出席本次
股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
2.5認(rèn)購方式
表決結(jié)果:同意票64,610,688股,占出席本次
股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的99.8844%;反對票74,788股,占出席本次
股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0.1156%;棄權(quán)票0股,占出席本次
股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
2.6定價基準(zhǔn)日及定價原則
表決結(jié)果:同意票64,610,688股,占出席本次
股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的99.8844%;反對票74,788股,占出席本次
股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0.1156%;棄權(quán)票0股,占出席本次
股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
2.7限售期
表決結(jié)果:同意票64,610,688股,占出席本次
股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的99.8844%;反對票74,788股,占出席本次
股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0.1156%;棄權(quán)票0股,占出席本次
股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
2.8滾存未分配利潤的安排
表決結(jié)果:同意票64,610,688股,占出席本次
股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的99.8844%;反對票74,788股,占出席本次
股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0.1156%;棄權(quán)票0股,占出席本次
股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
2.9上市地點(diǎn)
表決結(jié)果:同意票64,610,688股,占出席本次
股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的99.8844%;反對票74,788股,占出席本次
股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0.1156%;棄權(quán)票0股,占出席本次
股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
2.10募集資金用途
表決結(jié)果:同意票64,610,688股,占出席本次
股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的99.8844%;反對票74,788股,占出席本次
股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0.1156%;棄權(quán)票0股,占出席本次
股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
2.11本次非公開發(fā)行股票決議有效期
表決結(jié)果:同意票64,610,688股,占出席本次
股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的99.8844%;反對票74,788股,占出席本次
股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0.1156%;棄權(quán)票0股,占出席本次
股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
3、 審議通過《關(guān)于<公司非公開發(fā)行股票預(yù)案>的議案》
表決結(jié)果:同意票64,610,688股,占出席本次
股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的99.8844%;反對票45,588股,占出席本次
股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0705%;棄權(quán)票29,200股,占出席本次
股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0451%。
4、 審議通過《關(guān)于<公司非公開發(fā)行股票募集資金使用的可行性報告>的議案》
表決結(jié)果:同意票64,610,688股,占出席本次
股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的99.8844%;反對票45,588股,占出席本次
股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0705%;棄權(quán)票29,200股,占出席本次
股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0451%。
5、 審議通過《關(guān)于<公司前次募集資金使用情況報告>的議案》
表決結(jié)果:同意票64,610,688股,占出席本次
股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的99.8844%;反對票45,588股,占出席本次
股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0705%;棄權(quán)票29,200股,占出席本次
股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0451%。
6、 審議通過《關(guān)于提請
股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理本次非公開發(fā)行股票具體事宜的議案》
表決結(jié)果:同意票64,610,688股,占出席本次
股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的99.8844%;反對票45,588股,占出席本次
股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0705%;棄權(quán)票29,200股,占出席本次
股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0451%。
7、 審議通過《關(guān)于修改公司<章程>的議案》
表決結(jié)果:同意票64,610,688股,占出席本次
股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的99.8844%;反對票45,588股,占出席本次
股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0705%;棄權(quán)票29,200股,占出席本次
股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0451%。
8、 審議通過《關(guān)于修改<董事會議事規(guī)則>的議案》
表決結(jié)果:同意票64,610,688股,占出席本次
股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的99.8844%;反對票45,588股,占出席本次
股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0705%;棄權(quán)票29,200股,占出席本次
股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0451%。
三、律師出具的法律意見
廣東信達(dá)律師事務(wù)所韋少輝律師、肖劍律師出席了本次
股東大會,并出具法律意見如下:貴公司本次
股東大會的召集、召開程序符合《公司法》、《規(guī)則》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定,亦符合現(xiàn)行《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,出席
或列席會議人員資格、召集人資格合法、有效,本次
股東大會的表決程序合法,會議形成的《深圳
日海通訊技術(shù)股份有限公司二○一一年第一次臨時
股東大會決議》合法、有效。
四、備查文件目錄
1、《深圳
日海通訊技術(shù)股份有限公司二○一一年第一次臨時
股東大會決議》。
2、《廣東信達(dá)律師事務(wù)所關(guān)于深圳
日海通訊技術(shù)股份有限公司二○一一年第
一次臨時
股東大會法律意見書》。
深圳
日海通訊技術(shù)股份有限公司
二○一一年八月二日